Налоговики разоблачили фиктивную фирму

27.01.2012

В налоговую милицию поступила информация, что для незаконного формирования налогового кредита местным предприятиям неустановленные лица используют документы и печати общества с ограниченной ответственностью (ООО «К»), которое зарегистрировано на подставное лицо. По информации штаба УНМ ГНА в Сумской области, выяснилось, что директором и учредителем вышеуказанного предприятия является 37-летний местный житель, получивший за оказанную услугу единовременное вознаграждение. В дальнейшем он не имел никакого отношения к деятельности предприятия. Кроме того, он фактически нигде не работает и злоупотребляет спиртными напитками.
В июне прошлого года неизвестные лица от имени должностных лиц ООО «К» незаконно сформировали налоговый кредит по НДС одному из предприятий г. Сумы на сумму более 100 тыс. грн, что привело к непоступлению средств в бюджет.
По факту фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности (ст.205 ч.2 Уголовного кодекса Украины) возбуждено уголовное дело.
Теперь работники налоговой милиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.