Налоговая задержала подозреваемого в организации конвертационного центра

02.06.2009

Услуги по минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличность предоставлял 42-летний директор частной производственно-коммерческой фирмы, который по налоговой документации занимался реализацией ГСМ.

Сумчанина задержали 22 мая после очередной операции конвертирования у выхода из банка, где он снял со счета около 10 тыс. грн. Одновременно следственно-оперативные группы налоговой милиции провели 11 обысков в квартире и офисе задержанного, где было выявлены и изъяты оригиналы первичных бухгалтерских документов, подделанные документы и печати фиктивных фирм-контрагентов из Днепропетровска, Кременчуга и Сум, оргтехника.

По данным налоговой милиции, с начала 2009 г. предприниматель проконвертировал в наличность денежные средства на общую сумму более 2,5 млн. грн. и уклонился от уплаты налогов на 1,2 млн. грн.

Уже установлены 3 предприятия из Сумской области, которые воспользовались услугами указанного конвертационного центра.