Мужчина "наагитировал" иностранных студентов на 14,5 млн грн.

18.01.2013

Налоговая милиция Сумской области разоблачила преступную схему неуплаты налога с доходов физических лиц с использованием всемирной сети Интернет и международных платежных систем, которая принесла местному бюджету 2,3 млн грн. убытков.

Мужчина на территории соседней области и нескольких иностранных государств зарегистрировал предприятия на подставных лиц. Пользуясь доверенностью, которую оформили на одном из предприятий, он в течение нескольких лет заключал сделки, подписывал, подавал и получал необходимые для этого документы, а также представлял интересы предприятия в одном из государственных университетов.

Нарушитель знакомился и занимался агитацией иностранцев в интернете с помощью электронной видеосвязи. Студентам организатор обучения объяснял, что в украинские вузы их будут направлять иностранные компании. Однако для оплаты за обучение предоставлял реквизиты своих карточных счетов, которые открыл в нескольких коммерческих банках Украины. Средства, полученные от студентов, снимал с помощью международных платежных систем, и естественно не декларировал доходы в налоговой службе.

Работники налоговой милиции выяснили, что в течение последних четырех лет мужчина получил от иностранных студентов и их родственников валютных средств на сумму более 14,5 млн грн., не уплатив в бюджет г. Сумы свыше 2,3 млн грн. налога на доходы физических лиц.

Материалы проверки зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Продолжается производство по данному делу, — сообщает пресс-служба ГНС в Сумской области.