Даешь 5 млн: на Сумщине налоговая поймала минимизатора-»металлиста»

08.02.2013

Сумские налоговики разоблачили теневые сделки на рынке металлолома, которые стоили государству почти 4,5 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба налоговой милиции ГНС в Сумской области, анализ бухгалтерской и налоговой отчетностей, сопоставления документальных данных с реальными фактами помогли налоговикам Сумщины раскрыть скрытую схему минимизации налогов, используемой при операциях с металлоломом. По многомиллионным оборотам и мизерными суммами задекларированного дохода одного из обществ области работники налоговой милиции увидели скрытые криминальные схемы уклонения от налогообложения.

Согласно действующему законодательству, операции с металлоломом имеют право осуществлять только специализированные металлургические перерабатывающие предприятия при наличии соответствующего разрешения (лицензии).

Именно такого разрешения не оказалось в партнера сумского общества — луганского частного предприятия, которое якобы поставляло на Сумщину в больших объемах лом цветных и черных металлов. Кроме того, как выяснили оперативники налоговой милиции, предприятие не имело ни оборудования, ни работников, а хозяйственная деятельность на указанном в документах заготовительном пункте Луганска вообще никогда не велась. А вся металлолом фактически закупался у местных жителей и на предприятиях области. При этом расчеты с населением, в нарушение действующего законодательства, велись за наличные и без соответствующего учета.

Чтобы скрыть реальные объемы проведенных операций, увеличить расходы и минимизировать уплату налогов, должностные лица проводили по бухгалтерскому учету предприятия бестоварные операции и использовали поддельные договоры, налоговые и расходные накладные, другие документы.

Всего таких операций было проведено на сумму 12,3 млн. грн., а потери бюджета при этом составили почти 4,5 млн. грн.

7 февраля следственным отделом налоговой милиции по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах начато досудебное расследование.