В Сумах разоблачили конвертационный центр

09.04.2013

Работники налоговой милиции в г. Сумы прекратили деятельность «конвертационного центра», через который обналичивались средства.

По данным налоговой, к созданию центра были причастны три человека, в 2012 г. зарегистрировали предприятие, открыли счета в банковских учреждениях и начали незаконную финансово-хозяйственную деятельность. За времяВ  преступной деятельности они сформировали кредит ряду предприятий Украины на общую сумму свыше 1,5 млн грн. В дальнейшем средства были сняты наличными в банковских учреждениях и использованы без уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет. Таким образом через одно предприятие прошло более 10 млн грн.

В настоящее время в рамках зарегистрированного в едином реестре уголовного производства осуществляются следственные действия, налоговики устанавливают других лиц, причастных к деятельности "конвертационного" центра и проводят мероприятия для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, — сообщает пресс-служба ГНИ в г. Сумы.