Геннадий Москаль раскрыл преступную схему таможенников Сумской, Черновицкой и Луганской областей

22.05.2013

Геннадий Москаль продолжает отрабатывать тему таможенной контрабанды, "благодаря" которой из бюджета ускользают огромные средства. В этот раз речь идет о Черновицкой, Сумской и Луганской таможнях, через которые без уплаты необходимых платежей переправляется огромная масса товара.

В течении марта 2013 года через зону деятельности Черновицкой областной таможни в режиме транзит в Украину въехало 14 транспортных средств с высоколиквидными товарами, такими как обувь и одежда. В дальнейшем эти автомобили якобы выехали в Россию через таможенный пост "Красная Таловка" Луганской таможни. Как было установлено в результате проверки: 7 автомобилей въехали на территорию России пустыми, а 7 вообще не въезжали.

Но ещё с апреля 2012 года, начальником Сумской таможни Орловым В.В. была организована преступная эта схема по ввозу турецкой и европейской одежды и обуви, ткани на таможенную территорию Украины по поддельным документам с целью уклонения от уплаты налогов и таможенной пошлины, которую он в дальнейшем продолжил на Луганской таможне.

Для этого Черновицкими перевозчиками при въезде на таможенную территорию Украины в таможенные органы, как правило, в Черновицкую областную таможню подавались документы, которые содержали неправдивые сведения о режиме ввоза товаров — транзите, о получателях товаров - якобы российских фирмах получателях, а также о таможне выезда - Сумской таможне.В В  На самом деле товар ввозился с целью реализации на территории Украины, но без уплаты обязательных платежей. Товар выгружался на складах на территории Украины, а пустые автомобили направлялись на таможенные посты Сумской таможни. По прямому указанию начальника Сумской таможни Орлова В.В. через его доверенных лиц - подчинённых начальников таможенных постов "Бачевск" — Дубовика, "Юнаковка" — Василёнка и "Велика Писаревка" — Боровика, указанные автомобили оформлялись инспекторами таможенных постов, как автомобили, которые вывезли товар с территории Украины в установленный законом срок с грузом. В дальнейшем указанные автомобили въезжали на Российскую таможню, как пустые. Таким образом, с Украины автомобили выехали с товаром, а в Россию въехали без груза. На Российской таможне все автомобили водители собственноручно задекларировали как пустые, т.е. без груза. Все автомобили перемещали товар по территории Украины в режиме транзит по Конвенции МДП книжкам МДП, которые перевозчики получали в АсМАП Украины и которые затем, после завершения перевозки перевозчики сдали оформленные в АсМАП Украины, т.е. со всеми поддельными российскими печатями о доставке товара в российскую таможню.

Товар направлялся якобы в адрес российских фирм, в том числе адрес российских фирм получателей ООО "Ястикс" ИНН 7701300728, расположена по адресу 107078, г. Москва, ул. Н. Басманная д. 10 стр. 1, ООО "Гараж Логистик" ИНН 7707756482, расположена по адресу: г. Москва, пр-т Долгоруковский д. 23 "а" стр. 1., ООО `ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР` ИНН 7723832532, расположена по адресу: 109451, РФ, Г.МОСКВА, УЛ. БРАТИСЛАВСКАЯ, Д.19,КОРП.2 и других фирм.

В связи с тем, что на Российской таможне все автомобили водители собственноручно задекларировали пустыми, т.е. без груза, то документы (книжки МДП) о том, что товар доставлен в Россию и которые сданы в АсМАП Украины — умышленно сданы в АсМАП фальшивые , т.е. использованы заведомо поддельные документы.

Также подтверждением того, что документы, которые сданы в АсМАП - фальшивые являются ответы из входящей Российской таможни и таможни назначения Российской федерации о том, что товар не получали, а также отсутствие информации о завершении операции МДП в системе Safe

TIR, которую должна была внести таможня назначения. Должностные лица АСМАП Украины также не могли не видеть, что информация в системе Safe TIR о завершении операций МДП отсутствует.

Кроме того, согласно записям и печатям в этих книжках МДП, товар направлялся и был доставлен на таможенный пост "Мирный" код поста 10108060 Московской областной таможни, но фактически указанный пост находится по адресу Курская обл., г.Суджа, ул.Строительная, 20 в зоне действия Курской таможни и поэтому никаким образом печати МосковскойВ областной таможни, которые стоят в книжках МДП не могли в них появиться.

Что указывает на то, что подделку документов делали не с российской

стороны, а с украинской, т.к. не знали таких элементарных вещей.

+ Черновицкими перевозчиками были ЧП НИКИТЕНКО ВИКТОР ВАЛЕРИЕВИЧ , 58001, г. Черновцы, ул. КОРДУБЫ, 4/5. ООО "КОММАНДОР", 37830318 , 58000, г. Черновцы, Шевченковский район,В УЛ.ГЛАВНАЯ, д. 222; ЧП ГОЛОВАЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 3086325432, г. Черновцы, ул. Полетаева 12.;В ООО "ДАФМАНТРАНС" 30311750 . 58000, г.В Черновцы, Шевченковский район, ПРОСПЕКТ НЕЗАВИСИМОСТИ, д. 106, оф. 220.

+ Номера некоторых автомобилей, которые осуществляли "лжетранзитные" перевозки товара: CE0833BA, CE1298AH, CE1627BA, CE1623BA, CE1625BA,

CE2607AT, CE2608AT, CE2612AT, CE2851AX, CE2853AX, CE3254AX,

CE3421BA, CE3452BA, CE3602AX, CE5060AO, CE5751AX, CE5752AX,

CE5753AX, CE8021AX, CE8024AX, CE9032AM, CE9286AX, CE0714AX,

CE0715AX, CE2608AT, CE2609AT, CE3423BA, CE3451BA, CE3406BA,

CE3471BA, CE3420BA, CE0874BA.

Всего на протяжении 2012 года указанные автомобили совершили более 100 фактов недоставок товаров и выездов указанными пустыми автомобілями на постах Сумской таможни.

Естественно Орлов В.В. организовал эту преступную схему не бескорыстно.

Инспектор таможни, который оформлял машину и пограничник, которые досматривали машину, не могли не видеть, что машина пустая, что в грузовом отсеке нет товара, и что или пломбы нет на грузовом отсеке или трос перебит, а ведь именно с этой целью и должен был проводиться ними визуальный осмотр этих машин.

Да и известно, что в этой "теме" и пограничники были у Орлова В. В. на "зарплате", а также другие правоохранительные органы Сумской области.

По Конвенции МДП гарантийное объединение по каждой книжке МДП обязано возместить обязательных платежей на сумму до 60000 евро, которые необходимо было уплатить при лжетранзите.

Ещё было организовано и сделано лжетранзита другими перевозчиками и другими темами начальником Сумской таможни Орловым В. В. и его подчинёнными Дубовиком, Василёнком, Боровиком, и какой был нанесён ущерб и ещё наносится их действиями в настоящее время? ЕслиВ провести сверку между Украиной и Россией, то можно выявить все другие "темы" лжетранзита и лжеэкспорта, которые были сделаны Орловым В.В. на Сумской таможне и посчитать реальный размер ущерба, причинённый государству преступным руководством Орлова В.В., но этого никто не проводит! Указанные сверки регулярно проводились при начальниках таможен Гришко, Крамаренко, Иванове и выявлялись все незаконне схемы лжетранзита и привлекались виновные к ответственности.

Так как все поставки осуществлялись по Конвенции МДП, то согласно ей "операция МДП" означает перевозку товара до таможни назначения и заканчивается только при доставке товара в таможню назначения. Так как товар не был доставлен в таможню назначения, то операция МДП считается не законченной и перевозчиками не была выполнена указанная процедура. Так как товар не ввозился по Конвенции МДП на территорию РФ и книжки МДП не оформлялись российской таможней, то претензии о недоставках товара к гарантийному объединению должна выставлять Сумская таможня, но никаких действий по возмещению ущерба таможня не предпринимает.

Эта схема лжетранзита Орловым В.В. была осуществлена взамен той схемы, которая была им утрачена на Сумской таможне. Прокуратурой Сумской области в 2011 году под руководством прокурора Ленского был отправлен

запрос в Турцию с просьбой подтвердить подлинность документов, по которым проводилось таможенное оформление турецких тканей на Сумской таможне. В начале 2012 года пришёл ответ, что документы, которые предоставлялись на Сумскую таможню - поддельные и реальная стоимость товара в 3-5 раз больше заявленной в документах. Получателями тканей были ТОВ "Сумитекстильторг", ТО “ТЕКСКО”, ТО “Сумиреспект” , “ПП вЂњБЮДЖЕТНР† Р†НТЕР’ЄРНР† РР†ШЕННЯ” в реестре судебных решений можно посмотреть решения по этим получателям, например (Справа № 1806/14367/12, №В  2а-1870/7271/12, № 2a-1870/7271/12). По этим многомиллионным ущербам никто не привлечён к уголовной ответственности.

Таможенники вообще получились ни в чём не виноваты, даже в том, что товар,

который отправлялся из Турции одним кодом и наименованием, они оформили

другим кодом и наименованием, проведя при этом 100% досмотр, например из Турции отправлялись полотенца, халаты, пододеяльники, наволочки, простыни, а на Сумской таможне оформлялось, как ткань, но не просто ткань, а ткань таким кодом, чтобы пошлину вообще не платить. Вот и получается, что таможенники не видели не соответствия не только заниженной цены, реальной стоимости товара, но и реального наименования и кода товара, что привело к недоборам платежей и ущербу в миллионы гривен, но они не виноваты!

Таким образом, схема оформления турецких тканей по заниженнойВ  стоимости в 3-5 раз на Сумской таможне после получения ответов из Турции стала невозможной.

НавожуВ  некоторые факты выездов "лжетранзитных" машин по таможенному посту "Юнаковка" Сумской таможни с номерами книжек МДП:

05.06.2012В  CE1623BAВ В В В  XZ67913822

12.06.2012В В В  СЕ1625ВАВ В В  GX68180308

17.06.2012В В  СЕ0885ВАВ В  RX68180533

22.06.2012В  CE1623BAВ  XW68180782

28.06.2012В  СЕ1625ВАВ  XZ68180783

07.07.2012В  CE1623BAВ  XN68181400

12.07.2012В  СЕ0885ВАВ  XB68188227

12.07.2012В  СЕ1625ВАВ  XE68188228

19.07.2012В  CE8021AXВ  DX68188058

19.07.2012В  CE1623BAВ  RX68189917

24.07.2012В  СЕ0885ВАВ  XF68189916

29.07.2012В  CE1627BAВ  YX68188410

03.08.2012В  CE1623BAВ  XE68188412

03.08.2012В  CE3451BAВ  XC67919596

03.08.2012В  СЕ3419ВАВ  SX61888500

06.08.2012В  CE3420BAВ  VX68188409

06.08.2012В  СЕ1625ВАВ  VX68188501

09.08.2012В  CE0833BAВ  SX61888684

10.08.2012В  CE3423BAВ  XB68188687

14.08.2012В  CE3406BAВ  VX68188685

14.08.2012В  CE1623BAВ  YX68199036

16.08.2012В  CE3421BAВ  XF68199461

16.08.2012В  CE3420BAВ  RX68199462

02.09.2012В  CE3420BAВ  JX68199629

02.09.2012В  CE3421BAВ  GX68199628

13.09.2012В  CE0874BAВ  GX68194430

13.09.2012В  CE0833BAВ  SX68192502

21.09.2012В  CE1623BAВ  MX68192707

21.09.2012В  CE3420BAВ  PX68199631

Вот лиш некоторые факты выездов "лжетранзитных" машин по таможенному посту "Бачевск" Сумской таможни с некоторыми номерами книжек МДП:

06.05.2012В В  CE3602AX

07.05.2012В  CE2608AT

11.05.2012В  CE2607AT

22.05.2012В  CE2612ATВ  XK70178236

06.07.2012В  CE1298AH

06.09.2012 CE3451BA

06.09.2012В  CE1623BAВ  XZ68199643

10.09.2012В  CE9032AMВ  YX70965821

15.09.2012В  CE1298AHВ  YX70965821

20.09.2012В  CE3452BA

20.09.2012В  CE3421BAВ  MX68199630

23.09.2012В  CE9032AMВ  XK68192876

26.09.2012В  CE1298AHВ  XK68192876

27.09.2012В  CE3451BA

30.09.2012В  CE9032AMВ  RX67904924

04.10.2012В  CE0833BA

08.10.2012В  CE1623BAВ  XN68181400

11.10.2012В  CE3421BAВ  MX70946405

11.10.2012В  CE3406BA

15.10.2012В  CE3420BAВ  YX70946409

15.10.2012В  CE3452BA

18.10.2012В  CE0874BA

20.10.2012В  CE0833BA

24.10.2012В  CE1627BAВ  XC70949409

Также на Луганской таможне Орлов В.В. продолжил такую же преступную деятельность, которую он проводил на Сумской таможне, по оформлению товаров по заниженным ценам по поддельным документам, как ткани из Турции. Вначале “ПП вЂњБЮДЖЕТНР† Р†НТЕР’ЄРНР† РР†ШЕННЯ”, 37187953,В 40030, м. Суми, Зарічний р-н, Площа Незалежності, будинок 1. , а затем переименовались в «ПП «»КАРГО ТРЕНД» и оформлялись на Сумской таможне. После назначения Орлова В.В. на Луганскую таможню «ПП «»КАРГО ТРЕНД» тоже перешло оформляться туда же. Указанные фирма ввозили напрямую из Италии и Германии известных мирових производителейВ  брендовую" сантехнику, мебель, плитку, а оформляет товар якобы по контракту через оффшорную компанию, занижая реальную стоимость товара в несколько раз. Для того, чтобы можно было оформить по поддельным документам с заниженной стоимостью сотрудниками таможни умышленно не указывается в 31 графе ГТД производитель, торговая марка, материал из которого выполнены товары - например ГТД № 702020001/2013/876 от 31.01.2013:

+ код товара 8481801100: не указано, что смесители латунные, производитель Fantini, LINEATRE, страна производитель Италия, оформлены по цене 11 евро за шт. при цене на рынке Украины 350-400 евро за шт.

+ код товара 9019109000:

+ Оформлено: Ванна з акрілу гідромасажна без ніжок, гідромасаж здійснюеться за допомогою електро насосу (220V, 50Hz, потужність — 0, 80hp, потребляемая потуж ність — 1620watt) розмір: + 180*90*66см., серія Aura- 1шт; розмір: 180*90*56см., арт.VTL-V8481-2шт;»+ Стоимостью 554$. Не указан производитель, торговая марка, страна производитель.

+ Фактически:В  180*90*66см., серія Aura это Ванна производитель Jacuzzi aura uno, Италия, цена на рынке Украины - 13500 $. 180*90*56см., арт.VTL-V8481 это овальная ванна Gruppo Treesse Eos 180, производитель : Gruppo Treesse, Германия, цена на рынке Украины - 1500 $.

+ То же касается и мебели, не указано торговая марка, производитель, страна происхождения, кроме того дорогая мебель из дерева (из массива, древесины) декларируется, как мебель из ДСП по заниженной в десятки раз цене.

+ Также дорогая брендовая плитка, итальянского и испанского производства, оформляется по цене дешевле, чем оформляется на экспорт украинская плитка. Всего было оформлено в 2013 году на Луганской таможне 15 машин по поддельным документам с заниженной стоимостью на «ПП «»КАРГО ТРЕНД». На Сумской таможне было оформлено более 120 машин по поддельным

документам с заниженной стоимостью на «ПП «»КАРГО ТРЕНД» и на “ПП

“БЮДЖЕТНР† Р†НТЕР’ЄРНР† РР†ШЕННЯ”.

Например, на Сумской таможне было оформлено по следующим ценам ванны

гидромассажные также без указания торговой марки и производителя:

торговельноС— марки»Glass» серiя Magnolia 280Р„ торговельноС— марки «Teuco»

серiя 532 E Basic 180 X 85.5 332Р„ торговельноС— марки «Villeroy&Boch»,

серiя Oberon 170 X 75 280Р„ торговельноС— марки «Imperial Bathrooms»,В  серiя Westmin 170 X 75 262Р„ торговельноС— марки » Tresse «, серiя Alba 180 180 X 90 280Р„ серiя New Classic 170 X 85 280 серiя Nexus 164 X 93 262Р„ серiя Dafne 150 X 150 262Р„ торговельноС— марки «Lineatre», серiя Vasche 170 X 70.5 262Р„

Но реальная цена на рынке Украины составляет:

торговельноС— марки»Glass» серiя Magnolia 1920 € торговельноС— марки «Teuco»

серiя 532 E Basic 180 X 85.5 2608 € торговельноС— марки «Villeroy&Boch»,

серiя Oberon 170 X 75 744 € торговельноС— марки » Tresse «, серiя Alba 180 180 X 90 1495 € серiя New Classic 170 X 85 1696 € серiя Nexus 164 X 93 504 €  серiя Dafne 150 X 150 1975 €  торговельноС— марки «Lineatre», серiя Vasche 170 X 70.5 7840 €

+ Всё вышеперечисленное прямо указывает на подмену документовВ  получателем и преступный умысел сотрудников таможни по покрывательству указанной схемы, которая легко выявляется получением экспортнойВ  декларации отправителя, т.к. это прямые поставки из Европы от производителя. Преступная деятельность Орлова В.В. аналогичная этой была выявлена на Сумской таможне с тканями из Турции. Но почти все поставки из Турции в период руководства Орловым В.В. Сумской таможней были по поддельным

документам с занижением стоимости.

+ Но на Луганской таможне Орлов В.В. уже успел наладить не только таможенное оформление этой фирмы по поддельным документам, но ТОВ

НВК «»Кристал» .

Вот краткое описание нарушений на этой фирме по некоторым ГТД.

+ «ТОВ НВК «»Кристал» 37177856 м. Луганськ,

+ ГТД № 702020001/2013/2116 18.01.2013

+ Код товара 7606125000

+ АлюмініС”ві композиційні панелі з легованого алюмінію (сплав АА1100) призначені для використання для фасадних декоративних систем в металоконстукціях: тришаровоС— структури — зовнішні шари складаються

з алюмініС”вих листів товщиною 0,5 мм….

+ Стоимость 395249,05грн. + Вес 26026 кг. + Цена за 15,18 грн.

За кг. Т.е. 1,9$ за кг.

+

+ ГТД № 702020001/2013/2286 16.03.2013 + Код товара 7615191000

+ Вироби кухонні з алюмінію, литі: -сковорода зі скляною кришкою, алюміній, антипригарне покриття,В  товщина 2,0 мм — 11172 шт., діаметр: 18 см — 936 шт.; 20 см — 1272 шт; 22 см — 1152 шт.; 24 см - 3144 шт.; 26 см — 2532 шт.; 28 см — 2136 шт…. + Вес 11309кг. + Стоимость 81353,55грн. + Цена 7,19 грн. за

кг. Т.е. 0,9 $ за кг.

+

+ ГТД № 702020001/2013/ 2710 27.03.2013 + Код товара 7604299000

+ Профіль з алюмініС”вого сплаву, вироблений з легованого алюмінію (сплав 6063-Т5), не оброблений, без спеціальних місць для кріплення, артикул: -LXD-3097 колір A-silver, довжина 4,8 м, 600 шт., 1162,00 кг. -XSEK-123 колір

A-silver, довжина 5,1 м. + Стоимость 203193,73грн. + Вес 24923кг.

+ Цена 8,15 грн. за кг. Т.е. 1$ за кг.

+

+ В соответствии с письмом Минэкономразвития и торговки от 5.12.2012 № 4112-05/45967-07 ГТСУ было направлено письмо про информацию о средних уровнях мировых цен на цветные металлы и сплавы на Лондонской бирже в ноябре 2012 года для использования в работе. Согласно предоставленной информации стоимость алюминиевого сплава на бирже составляет

1,9 $ за кг. Таким образом изделия, которые изготавливаются из этого сплава не

могут стоить дешевле, чем само сырьё, а должны стоить дороже. А согласно

поданным в Луганскую таможню документам ( смотри выше) изделия по ГТД №

702020001/2013/ 2710, ГТД № 702020001/2013/2286 стоят дешевле, чем сырьё, из которого они сделаны, а по ГТД № 702020001/2013/2116 по цене

сырья. Что указывает на явный характер подделки документов и занижение таможенной стоимости.

+

+ ГТД № 702020001/2013/ 2510 22.03.2013 + Код товара 8541401000

+ 1. Світлодіодні лампи (світловипромінювальні діоди), без нитки накалу, наповнення — фосфіт, які використовуються як світловипромінювальні

діоди у світильниках для освітлювання приміщень, (артикул, маркування,

кільк.шт.): LED-201 MR-16 3W 3000K,GU5. + Стоимость 8907,4грн.

+ Вес 1114,4кг. + Цена 0,3 грн. за шт. согласно документам. Цена на рынке

Украины 30 грн. Торговая марка SVOYA . Сайт w w w . s v o y a . c o m . u a

+ Код товара 8539319000 + 1. Економ-лампи люміносцентні з термокатодом, одно цокольні (артикул, маркування, кільк. шт.): SL-066 Super Mini Spiral 7w, 4100K, E27 — 3000 шт. SL-070 Super Mini Spiral 9w, 4100K, E27 — 2000 шт .

SL-072 Super Mini Spiral 9w, 4100K, E14 — 1000 шт … + Стоимость 88335,44грн.

+ Вес 11051,6кг. + Цена 1 грн. за шт. согласно документам. Цена на рынке

Украины 30 грн. Торговая марка SVOYA . Сайт w w w . s v o y a . c o m . u a

+ Таким образом стоимость товара по этой ГТД занижена в десятки раз.

Указанный анализ некоторых ГТД оформленных на Луганской и Сумской таможнях должны были проводить сами сотрудники таможни.

Вышеизложенные факты Геннадий Москаль в форме депутатского обращения направил в Генпрокуратуту, МВД и СБУ с просьбой создать следственную группу из сотрудников центральных аппаратов указанных ведомств и провести тщательную проверку. Нардеп также просит не поручать проводить следственные действия по данным фактам Министерству сборов и доходов.

Источник:В moskal.in.ua