Нардеп от Сум помог разоблачить налоговые сделки жены своего однопартийца

27.06.2013

С помощью народного депутата Олега Медуницы в Сумах разоблачена масштабная налоговая сделка местной предпринимательницы, которая одновременно является женой его коллеги по депутатской фракции в Верховной Раде.

По данным пресс-службы управления Миндоходов в сумской области, по предварительным расчетам, бюджет вследствие ее деятельности не получил 2,3 млн. грн. НДС и налога на доходы физических лиц.

Ранее предпринимательница привлекла внимание налоговых органов тем, что имела деловые отношения с несколькими компаниями, которые, в свою очередь, были фигурантами уголовного дела по факту неуплаты налогов. Поэтому, когда она позже подала заявление о прекращении предпринимательской деятельности, был назначена внеплановая документальная проверка.

В это время в налоговую инспекцию, где женщина находилась на учете как физическое лицо-предприниматель, поступил депутатский запрос Олега Медуницы. Благодаря информации, предоставленной депутатом, специалистам удалось полностью установить все детали незаконных махинаций предпринимательницы.

Анализ движения денежных средств по банковским счетам сумчанки подтвердил, что она получала значительные средства от фиктивных предприятий и не вносила эти доходы в своей налоговой отчетности. Также выяснилось, что предприятия, которые переводили предпринимательницы деньги как "финансовую помощь", уже ликвидированы.

В конце оказалось, что объемы средств, проведенных по счетам предпринимательницы, превышают лимиты, установленные для частных предпринимателей на едином налоге (500 тыс. грн. В год). Таким образом, предпринимательница пользовалась преимуществами упрощенной системы налогообложения, не имея на то законного права. Кроме того, она подозревается в том, что помогала другим компаниям уклоняться от налогов.

Региональное управление Миндоходив в Сумской области благодарно народному депутату Олегу Медуницы за содействие в раскрытии налоговых махинаций.