В Сумской области возбуждено уголовное дело по факту отмывания доходов на сумму 4,2 миллиона гривен

23.12.2010

Благодаря приобретению доли уставного фонда другого предприятия служебными лицами было присвоено на одном из предприятий области денежных средств на сумму 15,7 миллиона гривен. Должностные лица предприятия подделали документы о результатах финансовой деятельности увеличив показатели оборотного капитала и создали предпосылки для предоставления кредитным комитетом банка неправомерно положительной оценки показателей прибыльности, платежеспособности и кредитоспособности предприятия. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение причиненного государству ущерба.

Час Пик