80 млн грн. оффшоров отправили на счета средиземноморских компаний с предприятия Сумщины

21.08.2013

В Сумской области разоблачили механизм вывода на счета оффшорных компаний средств одного из машиностроительного предприятия и минимизации его налоговых обязательств

Как сообщилиВ "Комментариям"В в Службе безопасности Украины, в течение нескольких лет должностные лица предприятия перед подписанием контрактов на реализацию продукции заключали агентские соглашения с подконтрольными оффшорными компаниями по предоставлению им услуг по поиску рынков сбыта.

"Фактически эти соглашения не выполнялись, а их реализация оформлялась путем подписания фиктивных актов выполнения работ, что позволяло заинтересованным лицам выводить на счета оффшорных компаний многомиллионные финансовые ресурсы", — говорится в сообщении.

В частности, только в течение 2010-2011 годов на счета двух компаний, расположенных в одной из стран Средиземноморья, было перечислено более 80 млн. грн, что позволило служащим уклониться от уплаты налога в государственный бюджет на сумму почти 5 млн. грн.

По данным фактам открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей, которые привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах).

За совершение этого преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.