Шосткинский размах: заплатили 300 долларов, а по документам провели 12 млн грн.

11.04.2011

Сотрудники налоговой милиции провели операцию по розыску и задержанию одного из обвиняемых в неуплате 2 млн грн. налогов в бюджет.
В офисе одной из столичных фирм оперативники налоговой милиции задержали 26-летнего жителя г. Первомайск Николаевской области, который скрывался от следствия после возбуждения в отношении него уголовного дела за пособничество в совершении преступления.
Занимая должность директора киевского предприятия, задержанный вступил в преступный сговор с руководителем шосткинского общества (ООО «Е»), которое специализируется на утилизации отходов, и помог своему «бизнес-партнеру» скрыть от государства 2 млн грн. налогов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Сообщники заключили и подписали от имени возглавляемых ими обществ фиктивный договор об оказании услуг по поиску научно-технической информации и подготовки документации для получения патента на внедрение технологий по переработке химических отходов. Стоимость услуг по условиям договора составляла 12 млн грн. (в т.ч. 2 млн. грн НДС). По результатам теневой операции чиновники подделали документы (акт выполненных работ и налоговые накладные), которые использовали при составлении официальной отчетности.
В ходе следственно-оперативных мероприятий работники налоговой милиции доказали фиктивности заключенной сделки и наличие преступного умысла в действиях должностных лиц. Оперативники разыскали фактического исполнителя заказа, автора разработки полезных моделей «Способа утилизации некондиционных пестицидов», получивший за свою работу непосредственно от представителя шосткинского предприятия 300 долларов США.
За совершение тяжких преступлений - уклонение от уплаты налогов (ст.212 ч.3 Уголовного кодекса Украины) и растрату имущества в особо крупных размерах (ст.191 ч.5) - директор шосткинского ООО в конце прошлого года был арестован. Возбужденное против него уголовное дело сейчас рассматривается в суде.
Задержаный работниками налоговой милиции руководитель киевского предприятия находится в изоляторе временного содержания УМВД Украины в Сумской области. Прокуратура Сумской области проводит дальнейшее расследование.