Дело о 76 млн НДС в Сумах: в отдельное производство выделены материалы о причастности к схеме сотрудников Миндоходов и сборов

26.02.2014

Прокуратурой Сумской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения группой лиц бюджетными средствами в особо крупном размере в виде незаконного возмещения из государственного бюджета Украины налога на добавленную стоимость на более чем 76 млн грн. на счета предприятий ООО "ИТЦ "Сумыавтогаз" и ООО "Сумтеххим".

По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, в этом уголовном производстве сообщено о подозрении 8-ми лицам, в том числе 2 — м работникам Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, по вине которых проверки законности возмещения НДС названным предприятиям были проведены неправильно.

Лица, которые по предварительному сговору между собой противоправным завладели бюджетными средствами привлекаются к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст . 205 , ч.1 ст. 366 и ч. 3 ст. 209 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупном размере, фиктивное предпринимательство, причинившее тяжкие последствия, служебный подлог и легализация (отмывание ) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере), а налоговики — по ч. 3 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа).

К подозреваемым прокурором в производстве предъявлен гражданский иск о возмещении в полном объеме вреда, причиненного преступлением.

Подозреваемым и их защитникам 11.02.2014 объявлено об окончании предварительного расследования и предоставлен доступ к материалам уголовного производства.

Вместе с тем, из этого уголовного производства в отдельное производство выделены материалы о причастности должностных лиц Министерства доходов и сборов Украины к реализации преступной схемы незаконного возмещения НДС, которые направлены в Генеральную прокуратуру Украины для определения подследственности.