На Сумщине: дело о 76 млн НДС пошло в суд

06.03.2014

Прокуратура Сумской области 4 марта передала в суд обвинительный акт в отношении шести лиц, причастных к завладению бюджетными средствами в виде незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму 76 млн грн. на счета предприятий ООО "ИТЦ "Сумыавтогаз" и ООО "Сумтеххим".

По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, следствием установлено, что к преступной схемы причастны жители Харькова и Сум, а также работники ГНИ в г. Сумы.

Обвиняемые пытались скрыть следы совершенных уголовных преступлений.

Получив незаконное возмещение НДС на расчетные счета фиктивных предприятий, они забрали их наличными с банковских учреждений и использовали на собственные нужды.

Обвинительное заключение направлено в суд по ч.5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупном размере), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, причинившее тяжкие последствия), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере), а налоговики — по ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением , совершенное работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, первые сведения об этом деле внесены в Единый реестр еще 3 декабря 2012 г., расследование несколько раз приостанавливалось из-за необходимости получения международно-правовой помощи (некоторые фигуранты проверялись Интерполом).