В Одесской обл. разоблачен конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн
18.12.2008
Работники управления по борьбе с отмыванием средств ГУБОП МВД Украины совместно с УБОП ГУ МВД Украины в Одесской области разоблачили конвертационный центр, через счета которого была отмыта рекордная сумма в размере 3 млрд грн. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел, начальник ГУБОП МВД Украины Владимир Бедриковский. По его словам, конвертационный центр создала преступная группа в составе шести человек, которую возглавлял один из начальников управления Одесской облгосадминистрации, и который теперь объявлен в розыск. По словам В.Бедриковского, конвертационный центр действовал по такой схеме: путем проведения фиктивных тендеров коррумпированные чиновники занимались разворовыванием бюджетных средств, выделенных для строительных и ремонтных работ в бюджетных учреждениях Одесской области, в частности, в учебных и дошкольных заведениях. В дальнейшем украденные средства через ряд фиктивных фирм переводились через центр в наличность и присваивались чиновниками и их сообщниками. По материалам УБОП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство Уголовного кодекса Украины). В ходе обысков изъято, в частности, 40 фиктивных печатей и штампов предприятий, почти 0,4 млн грн наличностью. На банковских счетах заблокировано 0,5 млн грн. Напомним, в августе с.г. сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД в Одесской обл. выявили конвертационный центр с годовым оборотом в 1 млрд грн. В результате оперативно-следственных мероприятий была задержана преступная группа из семи лиц, организовавших центр. Как выяснилось, эта структура наряду с услугами по нелегальной конвертации и реконвертации денежных средств в течение 3-х лет занималась хищением бюджетных денег. За это время злоумышленники пропустили через свой центр более 3 млрд грн. Были похищены 5 млн грн, направленных из Госбюджета на ремонт школ, интернатов, детских учреждений. | 