СБУ подозревает менеджеров "Трансбанка" в попытке растраты 300 млн грн.

18.07.2009

Должностные лица АКБ "Трансбанк" осуществили покушение на растрату государственных средств, направленных на рефинансирование банка, а также денежных средств вкладчиков и акционеров банка в сумме 300 млн грн, сообщил "Зеркалу недели" источник в Службе безопасности Украины.

В частности, сотрудники СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту "покушения на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров", проверяют факты выдачи кредитов связанным лицам, в том числе и под залоги с неоправданно завышенной стоимостью, сообщил источник.

В правовом анализе СБУ говорится, что "должностные лица ОАО "АКБ "Трансбанк"… злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в особо крупных размерах осуществили покушение на растрату государственных средств, предоставленных НБУ в качестве рефинансирования, а также денежных средств вкладчиков и акционеров ОАО "АКБ "Трансбанк" в сумме 300 млн грн".

Глава наблюдательного совета "Детская больница будущого" Андрей Мирошниченко заявил в комментарии для "Зеркала недели", что обыски в квартирах руководителей АКБ "Трансбанк" никак не связаны со счетами Фонда "Украина 3000", на которых аккумулированы средства на строительство "Детской больницы будущего".

В комментарии "ЗН" начальник департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины Александр Рогов рассказал, что на сегодняшний день на счета "Детской больницы будущего" в "Укрэксимбанк" поступило 83 млн грн. Недостающие 32 млн грн, согласно договоренности с В.Костериным, должны быть переведены до 17 июля.

На сегодняшний день в "Укрэксимбанк" уже переведены активы и пассивы "Трансбанка" на сумму около 89 млн грн.

Напомним, что "Трансбанк" на 1 января 2009 г. занимал 78 место среди 182 действующих в стране банков по размеру общих активов (1,214 млрд грн). Крупнейший акционер банка – бизнесмен и лидер Партии Зеленых Украины Владимир Костерин - 18,57% акций. 2 марта с.г. НБУ ввел временную администрацию в "Трансбанке" сроком на один год.

В "Трансбанке" открыты счета Международного благотворительного фонда "Украина 3000". За 2008 г. на счета фонда было перечислено более 20 миллионов гривен.

Фонд "Украина 3000" во главе с женой Президента Украины Катериной Ющенко осуществляет сбор средств и финансирование строительства Всеукраинского центра охраны здоровья матери и ребенка "Детская больница будущего". Создание этой больницы предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 25 мая 2006 г.