Банк Lloyds TSB выплатит США неустойку в размере 217 млн долл.

23.12.2009

Американский банк Lloyds TSB Bank Plc. согласился выплатить 217 млн долл. в качестве неустойки правительству страны, передает Associated Press со ссылкой на представителей Министерства финансов США.

Данная выплата - компенсация американским властям за ущерб, который банк причинил стране с 2003 по 2006гг. Тогда руководство банка выпустило специальные инструкции для своих клиентов в Иране, Сирии, Судане, которые позволяли последним получать деньги по банковским переводам в обход экономических санкций, наложенных на эти страны. Сообщатся, что всего таким образом клиенты Lloyds TSB Bank Plc. получили 37 млн долл. США.

Ранее в 2009г. Lloyds TSB Bank Plc. согласился выплатить 350 млн долл. неустойки за схожее нарушение.

Напомним, ранее швейцарская банковская группа Credit Suisse также согласилась выплатить американским властям штраф в размере 536 млн долл. за нарушение санкций США против Ирана. Руководство Credit Suisse признало факт сокрытия информации об иранских клиентах банка, что помогало им избегать возможных санкций со стороны американских властей. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что в период с 2002г. по 2005г. число сделок швейцарского банка с иранскими партнерами возросло в 4 раза - с 50 тыс. до 200 тыс. сделок.