Telecom Italia подозревается в отмывании 2 млрд евро

26.02.2010

Новый скандал, связанный с масштабной практикой отмывания денег, разгорается в Италии. Пятая по величине телекоммуникационная компания Европы Telecom Italia вчера отложила публикацию своего годового отчета, а также принятие советом директоров обновленной версии плана развития на ближайшие три года из-за претензий правоохранительных органов, пишет РБК daily.

Под подозрение правоохранительных органов Италии подпало подразделение Telecom Italia Sparkle, занимающееся предоставлением услуг связи, а также компания Fastweb, работающая на рынке широкополосного интернет-доступа. Власти предполагают, что перечисленные компании могли отмыть в общей сложности порядка 2 млрд евро. Согласно позиции обвинения, в период с 2003 по 2006 год Sparkle и Fastweb с ведома своего начальства «совершали фиктивную покупку и продажу услуг связи», благодаря которым и были отмыты огромные суммы.

«Конвенция Международного союза электросвязи называет подобные соединения услугами по международной электросвязи. На практике считается, что это трансграничные услуги связи, которые возникают при передаче информации любого вида через границу. Согласно конвенции эти услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость, поэтому у компаний иногда возникает соблазн использовать их для целей налоговой оптимизации и экспорта активов», - пояснил РБК daily независимый эксперт по юридическим вопросам в сфере телекоммуникаций Антон Богатов.

По мнению итальянских вла­стей, создание фиктивных услуг по предоставлению связи является лишь частью крупномасштабной схемы по отмыванию денег в пользу калабрианской мафии, которая носит свое название в честь одного из южных регионов Италии. В рамках расследования правоохранительные органы выписали 56 ордеров на арест подозреваемых, в число которых вошел основатель Fastweb и один из богатейших людей страны Сильвио Скалья, а также ряд высокопо­ставленные чиновники, являющиеся членами правящей партии «Народ свободы». Сам Скалья пока находится вне пределов Италии, однако намеревается вернуться в страну, даже несмотря на угрозу оказаться в тюрьме. Вла­сти уже арестовали значительную часть счетов Sparkle на сумму 300 млн евро. Тем не менее это событие никак не повлияет на работу компаний, которые продолжат оказывать своим клиентам различные услуги связи.

По мнению экспертов, продолжительность расследования данного дела будет напрямую зависеть от того, с какими именно странами компании совершали фиктивные услуги международной электросвязи. «С помощью биллинга проверить, были эти соединения совершены или нет, не так уж и трудно. Необходимы лишь специалисты с соответствующей квалификацией. Тем не менее очень важно знать, о проверке трафика с какой страной идет речь. В случае с какой-нибудь Гвинеей-Бисау проверка вполне может затянуться до бесконечно­сти», - уверен г-н Богатов.

Telecom Italia S.p.A. - крупнейшая телекоммуникационная компания Италии. Основана в 1964 г. под названием SIP как государственная телекоммуникационная компания. В конце 1990-х годов была приватизирована. В Италии, Германии, Франции, Сан-Марино и Нидерландах компания предоставляет телефонные и интернет услуги под брендом Alice. Крупнейший акционер компании - холдинг Olimpia (17,99 %), на 80 % подконтрольный итальянскому индустриальному холдингу Pirelli. Сама Telecom Italia владеет 0,94 % собственных акций, оставшиеся 81,07 % распределены между итальянскими (52,79 %) и иностранными (28,28 %) инвесторами. Чистая прибыль Telecom Italia в I полугодии 2008 г. снизилась на 27% - до 1,1 млрд евро против 1,5 млрд евро годом ранее. При этом выручка за указанный период (14,8 млрд евро) оказалась на 3% ниже показателя I полугодия 2007 г. в 15,3 млрд евро. Прибыль EBITDA за отчетный квартал снизилась на 27% - до 2,6 млрд евро против 3,55 млрд евро годом ранее.