Власти Японии обязали Mizuho Bank прервать связи с якудза

27.09.2013

Агентство финансовых услуг Японии (Financial Services Agency, FSA) обязало Mizuho Bank прервать продолжающиеся, как минимум, в течение двух последних лет связи "с антиобщественными силами". Этим эвфемизмом в официальных документах обычно обозначают японскую мафию, якудза.

В сообщении FSA отмечается, что о предоставлении банком кредитов "антиобщественным силам" стало известно еще в 2011 г., однако за прошедшее время банком не было принято никаких существенных шагов по прекращению сомнительных отношений, более того сама информация о подозрительных сделках не была доведена до сведения соответствующих органов.

В связи с этим FSA обязало Mizuho Bank фундаментальным образом пересмотреть внутренние нормативные документы и усилить надзор за транзакциями. Кроме того, банк должен определить конкретных виновников возникновения проблемы и разработать конкретные меры, которые позволили бы избежать ее повторения в будущем.

О принятых мерах банк обязан отчитаться перед FSA до конца текущего года.

FSA осуществляет надзор за деятельностью банков и страховых компании Японии, торговлей ценными бумагами и валютообменными операциями. FSA также курирует деятельность Комиссии по надзору за ценными бумагами и биржевой торговле и Совета по надзору за сертифицированными общественными бухгалтерами и аудиту.

Mizuho Bank основан в 1897 г. и является вторым по величине частным банком Японии. Имеет 515 отделений, обслуживает более 26 млн частных вкладчиков и 90 тысяч малых и средних предприятий.

Напомним, что в 2012 г. Министерство финансов США объявило о заморозке активов против одного из кланов якудза (Сумиоси-кай), а также его лидеров - Сигео Нисигути и Хареаки Фукуды, обвинив их в торговле оружием, работорговле, мошенничестве, отмывании денег и т.п. Ранее в том же году власти США ввели подобные санкции против другого клана в составе якудзы - Ямагути-гуми.

Напомним также, что летом 2012 г. постоянный подкомитет сената США по расследованиям подвел итоги разбирательства, по результатам которого обвинил структуры банка HSBC в пренебрежении принятыми в США мерами безопасности, призванными помешать отмыванию денег, нажитых преступным путем.

"В век международного терроризма, организованной преступности и волны наркотиков, захлестывающей наши улицы и наши границы, для обеспечения национальной безопасности совершенно необходимо остановить потоки грязных денег, которыми поддерживаются все эти злодеяния", - заявил глава подкомитета по расследованиям, сенатор-демократ Карл Левин.