В Киеве сотрудники Миндоходов ликвидировали конвертационный центр с оборотом 100 млн грн

15.10.2013

Оперативниками столичного Главного управления Министерства доходов и сборов Украины прекращена деятельность очередного межрегионального конвертационного центра, которой действовал в Киеве, а также в Одесской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.

За период деятельности конвертационного центра оборот по банковским счетам подконтрольных субъектов хозяйствования составил около 100 млн грн, а нанесенный государству ущерб оценивается в 16 млн грн.

Во время обысков, которые в рамках открытого следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в городе Киеве уголовного производства проводились одновременно в Киеве, Киевской, Одесской и Херсонской областях, у злоумышленников изъято почти 1,5 млн грн наличными, 20 тыс. долл., 4 тыс. евро, печати фиктивных фирм, компьютерную технику и электронные носители с информацией о незаконные сделки, а у организатора преступного бизнеса также изъято боевое оружие - пистолет ТТ с удаленным номером и 15 патронов к нему.