В Киевской обл. Миндоходов пресекло "отмывание" 1,2 млрд грн

17.12.2013

Благодаря мерам, принятым работниками управления борьбы с отмыванием доходов полученных преступным путем главного управления Миндоходов в Киевской области, в банк данных о сомнительных финансовых операциях внесено 57 сообщений, где установленная сумма доходов составляет 1,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов.

По результатам отработки выявленных сомнительных финансовых операций учтено 15 уголовных правонарушений.

С начала текущего года передано в правоохранительные органы 51 материал с признаками криминальных правонарушений, из них: 12 материалов по факту легализации доходов, полученных преступным путем, где установлена сумма легализованных доходов составляет 145 млн грн.; 15 - по факту уплаты налогов, где сумма уклонения - 46 млн грн.; по другим фактам, предусмотренными уголовным Кодексом Украины - 24 материала, по которым убытки составляют 394 млн грн.