Погода г.Сумы
СЕГОДНЯ
28.03
Четверг
ЗАВТРА
29.03
Пятница
П.ЗАВТРА
30.03
Суббота
ночью-3°C-5°C-13°C
до
обеда
днем

-1°C

-4°C

-8°C

после обеда
последнее обновление: 10:00 (GMT+2)
Курсы валют г.Сумы
ВалютаКурс НБУ
на
Банки г.Сумы на
покупкапродажа

USD

0

0

0

EUR

0

0

0

RUB

0

0

0

Реклама

В Днепропетровске СБУ ликвидировала ОПГ, участники которой вывели в теневой оборот 40 млн грн


31.03.2014

В Днепропетровске Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и прекратила деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели в теневой оборот из легального сектора экономики средства на сумму 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Противоправную финансовую схему для предоставления предприятиям агропромышленного комплекса незаконных услуг по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых платежей создали жители Днепропетровска. За короткое время в "тень" было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что на счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующих сельскохозяйственной продукции, в частности молока. К документам теневых структур была внесена недостоверная информация о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта с.г. сотрудники СБУ совместно со следователями милиции провели 4 обыски в офисных и жилых помещениях участников противоправной схемы.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками "фиктивности", факсимиле подставных лиц, наличные, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.д.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) УК Украины.

 Copyright © 2008-2023, inform.sumy.ua

Использование материалов inform.sumy.ua разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий – активной гиперссылки) на inform.sumy.ua