28.04.2015
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные средства.
Организаторы преступной сделки — жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего «грязные» деньги переводились в наличные.
Установлено, что в течение июня 2014 — апреля 2015 злоумышленники ежемесячно выводили в теневой оборот в 9 млн грн.
Сотрудники СБУ совместно с внутренней безопасностью ГФСУ установили причастность к противоправной финансовой схеме чиновника налоговых органов в Сумской области.
Проведены обыски по местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам. Правоохранители изъяли дневную сумму наличности — 300 тыс. грн., печати фиктивных фирм, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию.
По материалам СБУ прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству, и злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины, — сообщает Пресс-группа УСБУ в Сумской области
Інші новини:
13.09.2025 Ювенальні поліцейські розшукали 13-річного підлітка з Глухівщини
13.09.2025 Сумська громада виплачуватиме одноразову грошову допомогу тим, хто стає на військову службу
13.09.2025 Сумська єпархія УПЦ заперечила затримання священнослужителя
13.09.2025 100 обстрілів, є загиблі та поранені: безпекова ситуація в Сумській області станом на ранок 13 вересня
13.09.2025 Евакуація на Сумщині: «Білі янголи» з волонтерами вивезли двох людей та понад 20 домашніх улюбленців