17.05.2018
У Сумcькій області співробітники податкової міліції ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом близько 30 мільйонів гривень.
У ході операції “Рубіж-2018” і розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей Кримінального кодексу, була встановлена група осіб, які, використовуючи підконтрольні підприємства, організували незаконну діяльність по ввезенню на територію України різних товарів за заниженими цінами.
За версією слідства, організатор незаконної діяльності, досягнувши домовленості з підприємствами “вигодонабувачами” щодо ввезення товарів з-за кордону, давав вказівки бухгалтеру на виготовлення імпортних контрактів, інвойсів та інших документів від імені підприємств-нерезидентів, і внесення в них неправдивих відомостей про фактичну вартість імпортованих товарно-матеріальних цінностей.
Виготовлені таким чином документи передавалися особам, які виконували функції митних брокерів і на митницю ДФС з метою їх подальшого використання при митному оформленні товарів за заниженою вартістю.
Надалі товари реалізовувалися за готівкові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до ненадходження податків до бюджету в особливо великих розмірах.
Під час санкціонованого судом обшуком було виявлено та вилучено документацію по фактичному придбанню ТМЦ, митні декларації, контракти та інвойси нерезидентів, 22 печатки підконтрольних підприємств, 30 банківських карт.
Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua
Інші новини:
22.08.2025 Ситуація на лінії фронту на Сумському напрямку
22.08.2025 Юна легкоатлетка з Ромен стала чемпіонкою України у триборстві
22.08.2025 На Сумському напрямку минулої доби українські воїни відбили чотири атаки загарбників
22.08.2025 Зранку в Сумах буде призупинений один із водозаборів
22.08.2025 На Недригайлівщині попрощалися із захисником Романом Павленком