17.04.2019
За належного процесуального керівництва прокуратури Сумської області співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області викрито злочинну діяльність трьох осіб, спрямовану на ухилення від сплати податків.
У ході слідства встановлено, що зазначені особи зареєстрували ряд підприємств, у тому числі й фіктивних, за допомогою яких здійснюють незаконні операції, зокрема переводять безготівкові кошти в готівку, незаконно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.
У вівторок, 16 квітня 2019 року, в офісному приміщенні фігурантів кримінального провадження проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено 20 печаток різних підприємств, фінансово-бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки та майже 1 млн грн готівки.
Досудове слідство за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності.
Наразі накладено арешт на суму ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України та банківських установах.
Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua
Інші новини:
10.10.2025 Гендиректор ДТЕК говорить, що блекауту не буде. Кому вірити: йому чи вимкненому світлу в квартирі?
10.10.2025 Сумщина знову у темряві: “Укренерго” запустило СпецГАВ — найжорсткіші відключення світла
10.10.2025 Військовий-тенісист міг потрапити під обстріл під час зустрічі з дітьми у Сумах
10.10.2025 У Конотопі трамваї зупинили повністю, а воду почали подавати по графіку
10.10.2025 Над Україною і Сумщиною – війна в небі: сотні цілей противника знищені