17.04.2019
За належного процесуального керівництва прокуратури Сумської області співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області викрито злочинну діяльність трьох осіб, спрямовану на ухилення від сплати податків.
У ході слідства встановлено, що зазначені особи зареєстрували ряд підприємств, у тому числі й фіктивних, за допомогою яких здійснюють незаконні операції, зокрема переводять безготівкові кошти в готівку, незаконно формують податковий кредит з ПДВ та валові витрати з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.
У вівторок, 16 квітня 2019 року, в офісному приміщенні фігурантів кримінального провадження проведено санкціонований обшук, під час якого виявлено та вилучено 20 печаток різних підприємств, фінансово-бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, чекові книжки, банківські картки та майже 1 млн грн готівки.
Досудове слідство за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) КК України триває. Вирішується питання про повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності.
Наразі накладено арешт на суму ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ у Державній фіскальній службі України та банківських установах.
Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua
Інші новини:
26.02.2026 Криваве сафарі на Сумщині: російські дрони вбивають людей, поки авіабомби стирають у попіл цілі села
26.02.2026 Предмет із дротами налякав місто: у Конотопі перекривали вулицю через можливу вибухівку
26.02.2026 Вибух біля Сум: у Стецьківці повідомили про атаку «Молнії» та можливе збиття
25.02.2026 Парламентар Олександр Качура відзвітував про роботу за 4-й рік війни: допомога людям, підтримка ЗСУ та житло для ветеранів
25.02.2026 Троє ударів ножем після застілля: на Глухівщині чоловік убив товариша у власному домі