Судитимуть підприємця, який заволодів понад 500 тис. грн, а потім їх легалізував

03.07.2019

Прокуратурою Сумської області за матеріалами Управління захисту економіки в Сумській області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно фізичної особи-підприємця, який спочатку заволодів 500 тис грн бюджетних коштів, а потім легалізував їх.

У ході слідства, проведеного слідчим управлінням Нацполіції, встановлено, що між Хустянським сільським головою та фізичною особою-підприємцем з листопада 2017 року по лютий 2018 року укладено 11 договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт на вулицях Новоселівській, Вишневій, Гагаріна та Садовій у с. Хустянка Буринського району.

Як розповів начальник відділу прокуратури Сумської області Володимир Кригін, при цьому підприємець достовірно знав, що сільський голова, яка здійснюватиме приймання виконаних робіт від імені замовника, некомпетентна в даній сфері, а інженера з технічного нагляду замовником не залучено. Відтак до офіційних документів він вніс неправдиві відомості про фактичний обсяг виконаних робіт та використані матеріали. Таким чином підприємець, зловживаючи довірою, заволодів бюджетними коштами в розмірі 506 тис грн.

У подальшому з протиправно отриманими коштами, які надійшли на рахунок підприємця, він здійснив низку фінансових операцій.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення та використання офіційного документа), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів) КК України.

Судитимуть також і сільського голову, через неналежне виконання службових обов’язків якої бюджету Хустянської сільської ради завдано збитки у вищезазначеному розмірі. Дії очільника села кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Довідково: підприємцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Сільському голові – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua

Інші новини:

Коментарі: