29.01.2020
Прокуратурою Сумської області спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області викрито та припинено діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, які не зареєстровані як платники податків. При цьому документальне відображення реалізації вказаних товарів проводилось як на адресу підприємств із ознаками фіктивності, так і реального сектору економіки.
За даними слідства, загальна сума завданих збитків державному бюджету діями групи осіб складає щонайменше 8,4 млн грн.
У вівторок, 28 січня 2020 року, проведено 9 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, в їх офісних приміщеннях та автомобілях. У ході вказаних слідчих дій вилучено 9 печаток підприємств, задіяних організаторами у схемі мінімізації податків, 640 тис. грн, понад 4 тис. Євро та 6 тис. доларів США, прилад для рахування готівки, 215 тис. л дизельного палива, 30 тис. л бензину А-92, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.
Наразі досудове слідство за фактом ухилення від сплати податків триває (ч. 3 ст. 212 КК України), до суду направлено клопотання про накладення арешту на речові докази – 113 банківських рахунків 11 підприємств, задіяних у схемі, що відкриті в 17 банках, а також на 52 рахунки, відкриті в Державній Казначейській службі України, на яких знаходяться суми ліміту ПДВ у системі електронного адміністрування ПДВ.
Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua
Інші новини:
28.03.2024 Сьогодні в Сумах вирішуватимуть, коли закінчити опалювальний сезон
28.03.2024 На Сумщині погасили марку “Міста героїв. Охтирка”
28.03.2024 Найстаріша садиба: чи оновлять маєток Кондратьєвих у Старому Селі?
28.03.2024 На блокпості в Сумах зупинили п’яного водія
28.03.2024 Уперше за останні два роки на Сумщині зафіксовані покуси людей кажанами