27.11.2020
Податківцями спільно з управлінням СБУ у Сумській області було викрито схему заволодіння бюджетних коштів при проведенні реконструкції об’єкта медичної сфери. Відповідно до укладеного договору з Управлінням капітального будівництва Сумської ОДА суб’єкт господарювання мав виготовити проектно-кошторисну документацію на зазначений об’єкт. Оскільки виконати таке замовлення він не мав можливості, замовнику було передано документи, які були типовими проектами, видавши їх за проектно-кошторисну документацію. За роботу, яка фактично ним не виконувалася, суб’єкт господарювання отримав майже 1,8 млн гривень.
У діях посадових осіб суб’єкта господарювання встановлено ознаки здійснення легалізації (відмивання) коштів у сумі 1,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом.
За результатами розгляду вказаних матеріалів слідчим підрозділом ГУ Національної поліції в Сумській області було зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 КК України.
Источник: Сумські дебати - debaty.sumy.ua