09.04.2021
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури у рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків припинено незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн (ч. 5 ст. 27/ч. 3 ст. 212 КК України).
За даними слідства, фігуранти кримінального провадження облаштували в м. Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. А також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань. Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн збитків.
У четвер, 9 квітня 2021 року, проведено 3 санкціоновані обшуки у офісному приміщенні зазначеного конвертаційного центру та за місцем проживання фігурантів, під час яких вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.
Незаконну діяльність осіб припинено Головним управлінням Державної фіскальної служби у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Досудове розслідування триває, за результатом якого діям групи осіб буде надано правову оцінку.
Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua
Інші новини:
24.08.2025 Ворог атакував Сумську громаду БпЛА
24.08.2025 Вночі ворог наніс удари по Сумській та Садівській громадах
24.08.2025 Ремонт за 670 тисяч гривень: що відновили у сумському скейтпарку?
24.08.2025 У Сумах покарали за держзраду чоловіка, який зливав ворогу дані про військових та техніку
24.08.2025 У Сумах знову без дозволу встановили літній майданчик, а через два дні демонтували