15.04.2021
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального «центру мінімізації платежів до бюджету».
Фігуранти кримінального провадження з використанням реквізитів підконтрольних СГД надавали послуги мінімізації податкових зобов’язань та конвертування безготівкових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки. Основними клієнтами конвертаційного центру були будівельні підприємства декількох областей України.
Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих грошових коштів за 2018-2021 роки із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 200 млн грн. Зазначена протиправна діяльність призвела до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму маже 9 млн гривень.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, за адресами фактичного проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 2,5 млн грн, печатки підконтрольних підприємств, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку, тощо.
Триває слідство.
Джерело: Сумські дебати - debaty.sumy.ua
Інші новини:
09.07.2026 Російські дрони вдарили по торговельному центру в Білопіллі: будівля спалахнула, але минулося без жертв
09.07.2026 Сумщину накриє негода: синоптики попередили про дощі, грози та жовтий рівень небезпеки
09.07.2026 Нічний авіаудар по Шосткинській громаді: пошкоджене приміщення, людей просять не скупчуватися на АЗС
09.07.2026 Перебої зі світлом Сумах
09.07.2026 У Сумах знеструмило один із водозаборів: водоканал повідомив причину