18.04.2014
Оперативники Министерства доходов и сборов совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр.
По оперативным данным деятельность «конверта» организовал бывший сотрудник одной из налоговых инспекций области», — сообщил начальник главного управления Миндоходов и сборов в Сумской области Александр СЕМЧЕНКО.
По данным пресс-службы регионального управления Миндоходов, конвертцентр работал на территории Сумской области в течение последних двух лет. Сумские предприятия проконвертировали через него более 50 млн грн .
Схема такова: с «конвертом» заключалась фиктивная сделка, например, о ремонте крыши или аренду оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась сумма денег, которую переводили в «кэш», деньги снимались через банк. Деятельность была хорошо замаскирована: организаторы снимали со счетов не более 150 тыс грн. в день. Именно такая сумма не подпадает под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где сворачивали свою деятельность.
В дальнейшем для проведения операций, связанных с отмыванием средств, использовались новые фиктивные предприятия.
Сумма уклонения от налогообложения нарушителями налогового законодательства составила около 10 млн грн.
Расследованием занимается следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области
Інші новини:
29.03.2024 На Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та автомобіль
29.03.2024 У Чернігові судять російського генерала, що керував воєнними злочинцями на Сумщині
29.03.2024 Вночі у Сумах затримали п’яного як чіп водія без прав
29.03.2024 “Поїхали в нікуди”: історії людей, які евакуювалися з Великописарівської громади
29.03.2024 У Ромнах попрощаються із захисником Владиславом Куліміним