18.04.2014
Оперативники Министерства доходов и сборов совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр.
По оперативным данным деятельность «конверта» организовал бывший сотрудник одной из налоговых инспекций области», — сообщил начальник главного управления Миндоходов и сборов в Сумской области Александр СЕМЧЕНКО.
По данным пресс-службы регионального управления Миндоходов, конвертцентр работал на территории Сумской области в течение последних двух лет. Сумские предприятия проконвертировали через него более 50 млн грн .
Схема такова: с «конвертом» заключалась фиктивная сделка, например, о ремонте крыши или аренду оборудования. На счет нужной фирмы перечислялась сумма денег, которую переводили в «кэш», деньги снимались через банк. Деятельность была хорошо замаскирована: организаторы снимали со счетов не более 150 тыс грн. в день. Именно такая сумма не подпадает под изучение работниками сектора финансового мониторинга банков. После осуществления ряда сделок в течение определенного времени фиктивные фирмы переходили на учет в Харьков, Днепропетровск или Полтаву, где сворачивали свою деятельность.
В дальнейшем для проведения операций, связанных с отмыванием средств, использовались новые фиктивные предприятия.
Сумма уклонения от налогообложения нарушителями налогового законодательства составила около 10 млн грн.
Расследованием занимается следственное управление финансовых расследований ГУ Миндоходов в Сумской области
Інші новини:
16.05.2025 У справі жителя Кам’янки Віталія Куколя відбулись судові дебати
16.05.2025 Сумські спортсмени привезли медалі чемпіонаті світу з паракарате
16.05.2025 На території Сумщини функціонує 8 патронатних родин
16.05.2025 У Конотопі судитимуть наркоторговця
16.05.2025 У поліції показали понівечені обстрілами житлов будинки