26.05.2014
Сумское предприятие-транзитер задействовано в схеме незаконной конвертации средств ООО «Вести Масс-Медиа».
Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходив в Сумской области провели санкционированный обыск в помещении организации ООО «Вести Масс-Медиа» в Киеве.
По словам и.о. начальника ГУ Миндоходив в Сумской области Юрия БОЛЬБИТА, следственные действия, проведенные работниками Главного управления на территории издателя газеты «Вести» не были налоговой проверкой этого предприятия. Ведомством в течение 2-х месяцев расследуется незаконная деятельность ряда сумских предприятий. Отслежены нами денежные потоки и привели оперативников к одному из них — офиса ООО «Вести Масс-Медиа ».
Установлено, что на через сумское личное предприятия на счета ООО «Вести Масс-Медиа» в период с марта 2013 был переведен 93,6 млн. грн. Средства на счета сумского предприятия поступили из Крыма в виде предоставления возвратно- беспроцентного финансовой помощи.
При этом сумское предприятие все время отчиталось об отсутствии какой-либо деятельности. Таким образом уклонение от уплаты налога на прибыль только 2013 год составил 17,8 млн грн. При содействии Госфинмониторинга Украины миндоходивцы разоблачили незаконные финансовые сделки, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем ООО «Вести Масс-Медиа».
Сумское предприятие зарегистрировано в 2011 г. на потерянный паспорт одного из жителей Харькова и использовалось исключительно для незаконной конвертации средств.
В ходе обыска в помещении редакции оперативники обнаружили и изъяли почти 2,5 миллиона гривен, черновую бухгалтерию, печати, компьютерная техника и т.д. Проверяется информация об источниках финансирования незаконной деятельности общества, в том числе путем получения «финансовой помощи» из-за границы.
Уголовное производство продолжается по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч.3), фиктивного предпринимательства (ст. 205 ч.2) , легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ст. 209 ч.2 Уголовного кодекса Украины).
Адвокаты «Вести Масс-Медиа» уже подали перечень замечаний по поводу проведения обыска.
Інші новини:
03.04.2025 У Сумах п’яний водій збив дорожній знак і облаяв патрульних
03.04.2025 На Сумщині судитимуть ДСНСника, який разом із товаришем виправдовував агресію проти України
03.04.2025 Нардеп Тетяна Скрипка домагається врегулювання законодавчих норм отримання статусу дітей війни
03.04.2025 Шахраї, представившись правоохоронцями, ошукали пенсіонерку з Охтирщини на 40 тисяч
03.04.2025 Викладачка із Сум виграла “срібло” на чемпіонаті світу з науки, освіти, мистецтва та технологій