26.04.2014
Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр - незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики. Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
В течение последних пяти лет нелегальная структура совершала противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обготівковували средства через специально созданные более 20 фиктивных предприятий.
Деятельность конвертцентра обеспечивали меньшей мере 20 человек и охватывали пять областей Украины.
25 апреля 2014 г. в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн грн, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, использовавшихся в противоправных схемах.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
12.03.2026 Зарплаты выросли на 94%: кому платят больше всего и как изменился рынок труда за 4 года
12.03.2026 Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что случилось
12.03.2026 Много взрывов и пожар: дроны атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ
12.03.2026 СБУ проводит обыски во Львовском горсовете
12.03.2026 Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине