26.04.2014
Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр - незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики. Ежегодно в теневой оборот выводилось более 300 млн грн, сообщает пресс-служба СБУ.
В течение последних пяти лет нелегальная структура совершала противоправные финансовые операции по незаконному переводу безналичных средств в наличные. Установлено, что злоумышленники, по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания, обготівковували средства через специально созданные более 20 фиктивных предприятий.
Деятельность конвертцентра обеспечивали меньшей мере 20 человек и охватывали пять областей Украины.
25 апреля 2014 г. в Киеве в результате проведения обысков офисных помещений, помещений и транспортных средств участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн грн, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, использовавшихся в противоправных схемах.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
27.08.2025 У Трампа сказали, хочет ли Путин завершить войну в Украине
27.08.2025 Россияне оставили Сумы без света и электротранспорта, вода подается по графику
27.08.2025 Россия массированно атаковала Полтавскую область: повреждено предприятие энергетики
27.08.2025 Трамп ввел 50% пошлины на индийские товары из-за закупки нефти РФ
27.08.2025 Новые пробки? В Киеве частично закрывают важный проспект и меняют движение автобусов