29.04.2014
Национальный банк Украины (НБУ) не выявил нарушений в работе украинского дочернего банка "Сбербанка России". Об этом сообщает пресс-служба "Сбербанка".
"Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны дочернего банка "Сбербанка России" в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма", - говорится в сообщении.
Отметим, в украинской дочке "Сбербанка" завершилась внеплановая выездная проверка НБУ относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Ранее и.о. генпрокурора Олег Махницкий заподозрил российский "Сбербанк" в финансировании террористических групп в восточных областях Украины.
Кроме того, 15 апреля в СБУ сообщили о том, что финансирование террористических групп на востоке Украины происходит с использованием активов российского банковского учреждения. В частности, спецслужба открыла уголовное производство в отношении должностных лиц одного из российских банков по подозрению в организации и осуществлении обеспечения средствами террористов, "которые под лозунгами пророссийского сепаратизма действуют в восточных областях Украины".
Читайте также:
28.09.2024 Оккупанты продвинулись на двух направлениях в Украине: карты ISW
28.09.2024 В шаге от повышения. Что будет с налогами в октябре и кому придется платить больше
28.09.2024 ПВО уничтожила около 15 "Шахедов", угрожавших Киеву: обломки падали на Оболони
28.09.2024 РФ дважды за утро ударила по Сумам: под обстрелом медучреждение и дома, есть пострадавшие
28.09.2024 ВСУ ликвидировали уже 650 тысяч оккупантов: обновленные потери России