СБУ заявляет, что пресекла перечисление из РФ 100 млн руб для террористов в Донецке

08.05.2014

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Главное управление благоустройства войск" (г. Москва) из своего филиала в г. Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн руб. (2,8 млн долл.) на счет фирмы с признаками фиктивности в г. Донецк. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. Однако, по полученным оперативным данным, указанные средства должны были быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 1. ст. 17 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма" незаконные банковские операции были вовремя остановлены. Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.

Читайте также:

Комментарии: