Правоохранители ликвидировали в Киеве конвертационный центр, деятельность которого нанесла 20 млн грн убытков государству

22.05.2014

В ходе совместной операции прокуратуры Дарницкого района Киева и районной налоговой милиции прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги предпринимателям по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличность на территории города Киева, Киевской и Хмельницкой областей. В результате его деятельности государству был нанесен ущерб на 20 млн грн, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Дарницкого района города Киева.

Согласно сообщению, 45-летний винничанин вместе с 3 своими сообщниками создали десять фиктивных товариществ для финансово-хозяйственных махинаций. За предоставление своих услуг организаторы центра получали вознаграждение 7-8% от общей суммы, перечисленной заказчиками на счета фиктивных субъектов хозяйствования бсяг проконвертированных средств за 2013-2014 годы составил более 150 млн грн, что привело к потерям государственного бюджета на сумму более 20 млн грн.

В ходе проведенных обысков изъята первичная финансово-хозяйственная документация, печати фиктивных предприятий и компьютерная техника. Ведутся все необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков, причиненных государству незаконной деятельностью.

Читайте также:

Комментарии: