27.06.2014
Министерство доходов и сборов Украины ликвидировало в Одессе конвертационный центр, участники которого подозреваются в финансировании террористов. Об этом сообщила пресс-служба Миндоходов.
"Конвертационный центр "обслуживал" предприятия реального сектора экономики Одесской, Киевской, Херсонской областей - предоставлял услуги по формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные. Участники "конверта" - жители Одессы и Киева, для прикрытия незаконной деятельности зарегистрировали несколько десятков транзитных фирм", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Миндоходов, общий объем "проконвертированных" средств в течение 2013-2014 гг. составил 175,9 млн грн, сумма НДС - 29,3 млн грн. По предварительным подсчетам государству нанесен ущерб на более чем 3,2 млн грн.
В рамках расследования было проведено 8 обысков в Киеве, Одессе и Киевской области. В результате изъяты компьютеры, бухгалтерская документация, 35 печатей, мобильные телефоны, наличные на сумму 559,5 тыс грн и 560 долл.
"Также следователи изъяли целый арсенал оружия: 4 винтовки СВС с оптическим прицелом, 9 автоматов, 16 пистолетов, 15 магазинов, около 3,5 тыс. патронов, 2 противопехотные мины, штык-нож, арбалет, двуствольное ружье, а также орудия для изготовления пуль", - говорится в сообщении.
Как сообщается, во время допроса главный организатор сообщил, что оружие держал для вооружения армии и Нацгвардии.
"Однако правоохранители подозревают его в сотрудничестве с террористами, в частности, в финансировании незаконных вооруженных группировок", - говорится в сообщении Миндоходов.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов).
Читайте также:
21.07.2025 Пожары, поврежденны трамвайные рельсы и электропровода: последствия атаки РФ по Харькову
21.07.2025 "Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95: чем РФ атакует Украину этой ночью
21.07.2025 В огне дома, супермаркет и детсад, город - в дыму от пожаров: последствия атаки на Киев
21.07.2025 Мелания и не только. Как родственники Трампа влияют на политику президента США
21.07.2025 Ночной обстрел Киева: количество раненых возросло до шести, среди них есть подросток