07.10.2014
Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Служба безопасности Украины выявила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашего государства. Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую область, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками", - говорится в сообщении.
Так, 2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донецкой области, который перевозил крупные партии наличных в спортивной сумке. Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.
Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флеш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные денежные средства со счетов подставных физических лиц.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.
Напомним, в Мариуполе СБУ задержала политинформатора ДНР.
Читайте также:
04.06.2026 ЕС планирует "ударить" санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ
04.06.2026 Без личного приезда: как украинцам за рубежом дистанционно похоронить родственника
04.06.2026 Летели дроны и баллистика, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
04.06.2026 Каждый второй дрон будет реактивным? Сырский раскрыл планы РФ
04.06.2026 У Зеленского дали Лукашенко резкий совет, чтобы "дожить до пенсии"