05.11.2014
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается, закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Читайте также:
08.12.2025 Трамп заявил о разочаровании: Зеленский до сих пор не прочитал мирное соглашение США
08.12.2025 Ночной обстрел Ахтырки на Сумщине: горели квартиры, эвакуированы десятки людей (фото)
08.12.2025 США потратят 800 млн долларов на поддержку Украины в 2026-2027 годах
08.12.2025 Россия ночью запустила по Украине почти 150 дронов: сколько удалось сбить
08.12.2025 Графики отключения света в Украине на сегодня: список по областям