05.11.2014
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается, закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Читайте также:
18.10.2026 "Фантазирует Путину": Зеленский высмеял ложь Герасимова о ситуации на фронте
18.10.2026 Игорь Костюк уволен с должности главного тренера "Динамо": кто его заменит
18.10.2026 США трое суток не давали Украине данные о баллистических атаках РФ, - Зеленский
18.10.2026 Хет-трик Краснопира: "Полесье" в меньшинстве сокрушило "Динамо" в центральной битве УПЛ
18.10.2026 США возобновили обмен разведданными с Украиной, - Зеленский