05.11.2014
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Как отмечается, закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Читайте также:
08.09.2025 Трамп заявил, что в ближайшие дни поговорит с Путиным
08.09.2025 Трамп против Мадуро: вторгнутся ли США в Венесуэлу?
08.09.2025 ВСУ полностью освободили село Заречное: в Генштабе заявили об успехе на Донбассе
08.09.2025 Сырский назвал площадь освобожденной от врага территории Украины за август
08.09.2025 Школьные поборы? Имеют ли право учителя требовать деньги "на нужды класса"