СБУ ликвидировала "конвертационный центр" с оборотом в 500 млн грн

07.11.2014

Служба безопасности Украины ликвидировала "конвертационный центр" с оборотом в 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины ликвидировала мощный "конвертационный центр", который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Ежемесячно в "теневой" оборот выводилось свыше 500 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, "центр" последние полгода предоставлял услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн грн, что использовались фигурантами в противоправной деятельности.

5 ноября с.г. в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 млн грн наличными. Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов противоправного механизма. Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали функционирование "конвертцентра", печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст. 205 (фиктивное предприятие) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, в начале ноября милиция ликвидировала конвертационный центр в Днепропетровской обл. с оборотом в 200-250 млн грн.

Читайте также:

Комментарии: