10.11.2014
В Украине в субботу, 8 ноября 2014 г. официально опубликован закон Украины № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Документ опубликован в газете "Голос Украины".
Этот закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.
Закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Напомним, народные депутаты поддержали этот закон во втором чтении и в целом 14 октября 2014 г. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226 депутатах. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ 5 ноября.
Читайте также:
17.04.2024 Запускается с пикапа. В Турции испытали новую крылатую ракету компании Baykar
17.04.2024 В Джанкое на севере Крыма раздались взрывы возле аэродрома, возник пожар
17.04.2024 ВСУ восстановили позиции под Авдеевкой, оккупанты продвинулись на двух направлениях, - карты ISW
17.04.2024 Заморозки и снег в Карпатах. Повлияет ли горная "зима" на погоду по всей Украине сегодня
17.04.2024 Более 700 оккупантов и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине