Порошенко предложил Раде ввести ответственность за банковские спекуляции для их бенефициариев

10.02.2015

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде ввести административную ответственность за банковские спекуляции не только для руководителей банков, но и для конечных бенефициарных собственников банков. Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", зарегистрированным в Раде 10 февраля под № 2085.

"На сегодня проблема недостаточной ответственности связанных с банком лиц, в первую очередь руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банка, других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, отрицательно влияющих на финансовое состояние банка, требует дополнительного урегулирования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим Порошенко предлагает Раде обязать банки уведомлять НБУ о всех возможных связанных с банком лиц.

Также предложено установить запрет косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

Кроме того, Президент предлагает парламенту наделить НБУ правом при осуществлении банковского надзора самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициариями банков.

"Это позволит принимать решения, которые будут упреждать влияние кризисных явлений на стабильность банковской системы", - отмечается в записке.

Законопроектом предлагается расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином "конечные бенефициарные собственники банков" и увеличить штрафы за представление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Т.е. при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.

Напомним, в середине января 2015 г. НБУ заявил о намерении ужесточить ответственность владельцев банков за проведение операций со связанными лицами. В свою очередь глава Нацбанка Валерия Гонтарева пригрозила жесткими мерами в случае нераскрытия конечных бенефициариев банков.

Также в Нацбанке обещали в течение 2 месяцев подготовить законопроект об усилении ответственности руководства банков.

Читайте также:

Комментарии: