Рада ввела ответственность за банковские спекуляции для их бенефициариев

02.03.2015

Народные депутаты поддержали в первом чтении и в целом президентский законопроект № 2085 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". За соответствующее решение проголосовали 260 нардепа при 226 минимально необходимых.

"На сегодня проблема недостаточной ответственности связанных с банком лиц, в первую очередь руководителей банков, конечных бенефициарных собственников банка, других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, отрицательно влияющих на финансовое состояние банка, требует дополнительного урегулирования", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим проект закона обязывает банки уведомлять НБУ о всех возможных связанных с банком лиц.

Также предложено установить запрет косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

Законопроект также наделяет НБУ правом при осуществлении банковского надзора самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициариями банков. "Это позволит принимать решения, которые будут упреждать влияние кризисных явлений на стабильность банковской системы", - отмечается в записке.

Законопроектом предлагается расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином "конечные бенефициарные собственники банков" и увеличить штрафы за представление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Т.е. при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.

Напомним, в середине января 2015 г. НБУ заявил о намерении ужесточить ответственность владельцев банков за проведение операций со связанными лицами. В свою очередь глава Нацбанка Валерия Гонтарева пригрозила жесткими мерами в случае нераскрытия конечных бенефициариев банков. .

Читайте также:

Комментарии: