Порошенко одобрил введение ответственности бенефициариев за банковские спекуляции

06.03.2015

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 218-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц". Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

"Возвращен с подписью от Президента (06.03.2015)", - говорится в статусе прохождения документа.

Закон обязывает банки уведомлять НБУ о всех возможных связанных с банком лиц.

Также установлен запрет косвенно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.Закон также наделяет НБУ правом при осуществлении банковского надзора самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициариями банков. "Это позволит принимать решения, которые будут упреждать влияние кризисных явлений на стабильность банковской системы", - отмечается в записке.

Законом предлагается расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином "конечные бенефициарные собственники банков" и увеличить штрафы за представление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). Т.е. при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.

Напомним, 2 марта 2015 г. Верховная Рада ввела ответственность за банковские спекуляции для их бенефициариев. За соответствующий законопроект Украины № 2085 проголосовали 260 нардепа при 226 минимально необходимых.

В середине января 2015 г. НБУ заявил о намерении ужесточить ответственность владельцев банков за проведение операций со связанными лицами. В свою очередь глава Нацбанка Валерия Гонтарева пригрозила жесткими мерами в случае нераскрытия конечных бенефициариев банков. .

Читайте также:

Комментарии: