20.04.2015
Федеральная служба России по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ввела банковские санкции против 41 страны. Об этом сообщает издание "Известия".![]("http://izvestiacontent.ru/media/3/news/2015/04/585483/aa64172e2735c99dcc37f33452c56031.jpg")
"Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний). Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона - отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.
Стоит отметить, что в черный список попали: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.
Напомним, в санкционные списки России попали более 200 западных чиновников.
Читайте также:
22.10.2026 ВСУ обезвредили рекордное количество солдат РФ за все время войны
22.10.2026 РФ ночью ударила по Украине разными типами ракет и дронов, много попаданий
22.10.2026 Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
22.10.2026 "Результат должен был быть лучше": Туран объяснил, чего не хватило "Шахтеру" в матче с "Интером"
22.10.2026 Дроны атаковали Серпухов под Москвой, вероятно, под ударом завод по ремонту ПВО