10.08.2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.
Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.
Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.
Читайте также:
23.10.2026 Зеленский подписал законы о налогах на посылки и отчетность онлайн-платформ
23.10.2026 В Киеве и ряде областей начались аварийные отключения света
23.10.2026 Дебют Мацея Кендзерека в "Динамо" и битва "Шахтера" с "Зарей": анонс 10-го тура УПЛ
23.10.2026 Starlink в Украине до сих пор работает с лимитами, несмотря на заявления Трампа, - советник Зеленского
23.10.2026 В большинстве регионов дожди: какой будет погода в Украине сегодня