10.08.2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.
Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.
Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.
Читайте также:
14.04.2025 Падение Маска. Как миллиардер теряет позиции в команде Трампа
14.04.2025 Не только традиция? Зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают
14.04.2025 "Это было ужасно": Трамп назвал удар по Сумах ошибкой России
14.04.2025 Признаны миром. 10 украинских вузов, которые вошли в международный рейтинг 2025
13.04.2025 Мерц: США могут выйти из мировой торговли, ЕС должен готовиться уже сейчас