10.08.2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.
Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.
Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.
Читайте также:
13.01.2026 Зеленский о протестах в Иране: мир не должен упустить шанс на перемены
12.01.2026 Атака дронов на Киев: в столице объявлена воздушная тревога, слышно взрывы
12.01.2026 В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов
12.01.2026 Генштаб ВСУ обновил статистику потерь врага на 12 января
12.01.2026 Без обмена каждые 10 лет: кому в Украине выдают паспорт без срока