10.08.2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.
Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.
Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом