10.08.2016
Банк Италии намерен закрыть итальянский филиал латвийского кредитора AS PrivatBank после обнаружения нарушений правил, препятствующих отмыванию денег. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, нарушения были обнаружены в ходе проверки, проводимой итальянским регулятором с 16 марта по 6 апреля текущего года. Кроме того, Банк Италии заявил, что по его мнению риск повторения этих нарушений достаточно велик.
"Проверки показали серьезные нарушения правил по отмыванию денег с риском возможного повторения," – цитирует банк Италии издание.
Таким образом, итальянскому филиалу ПриватБанка запрещено проводить какие бы то ни было операции, кроме выдачи депозитов и переведения средств клиентов на счета других банков.
46% AS PrivatBank, украинскому "ПриватБанку" Украины. Филиал был создан в Латвии в 1992 году и имеет 13 филиалов в самой Латвии и один в Италии.
Напомним, "ПриватБанк" запустил совместный проект с Viber.
Читайте также:
08.06.2026 Израиль проигнорировал призывы Трампа и атаковал военные объекты в Иране
08.06.2026 Европа дает все больше денег на оборону Украины: какое оружие в центре внимания
08.06.2026 Обмен ударами и сорванное перемирие: что происходило между Израилем и Ираном за ночь
08.06.2026 От таксистов до менеджеров: кому в Украине стало труднее найти работу в 2026 году
08.06.2026 Цены на АЗС резко изменились после выходных: сколько стоит бензин, дизель и газ