01.09.2016
Национальный банк Украины завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности: шесть письменных замечаний и шесть штрафов", - говорится в сообщении.
В разрезе нарушений, больше всего зафиксировано фактов несоблюдения требований законодательства о публичных деятелях. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания.
Были обнаружены и другие нарушения, в частности:
•неполное выявление финансовых операций, которые, в соответствии с законодательством, подлежат финансовому мониторингу;
• нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучению клиентов.
Кроме того, один из банков был выведен с рынка из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга.
Напомним, НБУ расширил перечень признаков "рискованности" банков.
Читайте также:
09.12.2025 ЕС огласит решение о конфискации замороженных активов РФ в течение двух недель, - The Times
09.12.2025 Британия близка к тому, чтобы уступить доминирование в Атлантике России, - глава ВМС
09.12.2025 Безопасность Украины нужно обеспечить, как первую линию обороны нашего союза, - глава ЕК
09.12.2025 ВСУ "минуснули" более 900 оккупантов, много дронов и артиллерии на фронте, - Генштаб
09.12.2025 Графики не работают. В нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света