13.09.2016
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства №613.
Данным документом правительство также утвердило положение о такой совет и его должностной состав.
Так, в ее состав вошли представители всех государственных органов, в том числе Национального антикоррупционного бюро Украины, вовлеченных в систему по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме этого, в работу в составе совета включены представители саморегулируемых организаций, связанных с работой финансовых рынков, в том числе независимых ассоциаций банков Украины.
"Создание Совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунда оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года", - отмечается в сообщении пресс-службы Кабмина.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему отмывания денег через электронные кошельки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
Читайте также:
20.02.2026 Чехлы для телефонов оптом - выгодные условия покупки для бизнеса
20.02.2026 Шансы Путина на победу в Украине сокращаются, - The Economist
20.02.2026 Сопротивление было напрасным: бойцы 41-й бригады показали кадры ликвидации россиян в Купянске
20.02.2026 МВФ в ближайшие дни рассмотрит новое кредитное соглашение для Украины
20.02.2026 Благодарны за свободу: как Небесная Сотня изменила ход истории и за что отдали жизнь 107 героев