11.02.2017
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, в схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. гривен наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 млн гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале февраля в Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 700 млн гривен.
Читайте также:
31.08.2025 Отправка наземных войск в Украину пока не обсуждается, - Мерц
31.08.2025 Зеленский о дедлайне для Путина: он будет "выкручиваться", это его спорт №1
31.08.2025 У Трампа ищут способ переименовать Пентагон в Министерство войны, - WSJ
31.08.2025 Россияне потеряли за сутки более 800 солдат, много крылатых ракет и автотехники, - Генштаб
31.08.2025 Ночная атака на Украину: РФ выпустила более 140 дронов, зафиксировано 16 ударов