11.02.2017
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, в схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. гривен наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 млн гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале февраля в Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 700 млн гривен.
Читайте также:
13.04.2025 Россияне изменили тактику атак и пытаются прорвать украинскую ПВО, - ISW
13.04.2025 "Нужно либо смириться, либо заткнуться": Трамп о переговорах США с Украиной и Россией
13.04.2025 Экс-президент Южной Кореи предстанет перед судом за ввод военного положения, - Yonhap
13.04.2025 Львов снова удивил. Что происходит на рынке аренды и сколько сейчас стоит жилье
13.04.2025 В Воздушных силах рассказали, как ПВО отразила дроновую атаку россиян