11.02.2017
Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра, расположенного в Днепре, с годовым оборотом более 600 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, в схеме мошенников участвовали более 45 частных предприятий из разных регионов Украины, которые перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
В рамках следственных действий, сотрудники СБУ задержали курьера центра у одного из банковских учреждений города с 140 тыс. гривен наличных. Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
На банковских счетах, которые использовались конвертцентром, арестованы свыше 6,2 млн гривен. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале февраля в Киеве СБУ ликвидировала конвертцентр с ежемесячным оборотом более 700 млн гривен.
Читайте также:
03.03.2026 "Киев не готов": СНБО утвердил планы стойкости для всех регионов, кроме столицы
03.03.2026 Трамп: Иран хочет диалога, но для переговоров уже "слишком поздно"
03.03.2026 Весенние каникулы под вопросом: когда и сколько будут отдыхать школьники в 2026 году
03.03.2026 Доллар стремительно дорожает, евро падает: курс на 4 марта и при чем тут война на Ближнем Востоке
03.03.2026 Израиль ударил по зданию в Иране, где выбирали преемника Хаменеи, - СМИ