10.03.2017
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе следствия, было установлено, что клиентами "конверта" были десять организаций, в том числе и предположительно и бюджетные учреждения.
Злоумышленники помогали своим клиентам формировать фиктивный налоговый кредит, используя нереальные операции и фиктивные же предприятия.
Во время обысков в офисах, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
!["alt"]("/static/ckef/img/n_2899_71834126.jpg")
!["alt"]("/static/ckef/img/n_2899_87767664.jpg")
!["alt"]("/static/ckef/img/n_2899_93474643.jpg")
Фото: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр
Наложен арест на двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в пятнадцати банковских учреждениях. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины
Напомним, в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен.
Читайте также:
22.09.2026 Макрон заявил, что обсудил с Трампом энергетическое перемирие между Украиной и Россией
22.09.2026 В Киеве из-за атаки РФ повреждена пятиэтажка и есть пострадавшие (фото)
22.09.2026 Зеленский прибыл в США: запланировано 20 встреч на полях Генассамблеи ООН
22.09.2026 Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США
22.09.2026 "Импонирует подход Мальдеры": Левченко – о старте сборной Украины в Лиге наций