10.03.2017
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В ходе следствия, было установлено, что клиентами "конверта" были десять организаций, в том числе и предположительно и бюджетные учреждения.
Злоумышленники помогали своим клиентам формировать фиктивный налоговый кредит, используя нереальные операции и фиктивные же предприятия.
Во время обысков в офисах, частных домах и автомобилях организаторов и участников сделки оперативники спецслужбы изъяли печати девяти фиктивных предприятий, флэш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
!["alt"]("/static/ckef/img/n_2899_71834126.jpg")
!["alt"]("/static/ckef/img/n_2899_87767664.jpg")
!["alt"]("/static/ckef/img/n_2899_93474643.jpg")
Фото: в Киеве ликвидирован мощный конвертцентр
Наложен арест на двадцать семь счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в пятнадцати банковских учреждениях. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины
Напомним, в Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более полмиллиарда гривен.
Читайте также:
23.11.2024 Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
23.11.2024 Польские фермеры начали новые протесты на границе с Украиной
23.11.2024 Плохой хороший результат. Как сборная Украины единственный раз Бельгии противостояла
23.11.2024 Кабмин ограничил срок действия некоторых отсрочек от мобилизации
23.11.2024 Генсек НАТО встретился с Трампом