24.03.2017
Убийца бывшего российского депутата Дениса Вороненкова Павел Паршов находился в розыске за участие в организации ряда конвертационных центров. Это следует из сведений, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.
В частности, Паршов с сообщниками в 2006 году в Днепропетровске (сейчас - Днепр) разработал план конвертационного центра, суть которого заключалась в создании фиктивных СПД в разных регионах Украины для уклонения от уплаты налогов. Также они подыскивали предпринимателей, которым необходимы наличные деньги и которые перечисляли безналичную гривну на счет фиктивных предприятий в виде оплаты за якобы поставленную продукцию, работы или услуги.
"В дальнейшем членами организованной группы в период с 2006 до 2011 года из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов (обязательных платежей) для реально действующих предприятий и организаций, с целью получения незаконных доходов на постоянной основе, были приобретены или созданы ... ЧП "ВІРА - 06"", - говорится в решении.
Кроме того, сообщается, что члены преступной организации использовали 73 предприятия с явными признаками фиктивности, среди которых ЧП "ВІРА - 06", учредительные документы и банковские счета, оформленные на подставных лиц, для бестоварных финансовых операций с целью конвертации безналичных средств в неконтролируемые наличные.
Фото: убийца Вороненкова был организатором конвертцентров
Напомним, ранее в МВД рассказали подробности о личности убийцы Вороненкова.
Читайте также:
09.05.2024 Оккупанты продвигаются на нескольких направлениях: карты ISW
09.05.2024 Не День победы? Зачем Россия придумала праздник 9 мая
09.05.2024 Ночная атака "Шахедов": Олещук рассказал о результатах работы ПВО
09.05.2024 Ситуация на фронте сегодня 9 мая
09.05.2024 Еще 1300 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине