07.04.2017
Национальное антикоррупционное бюро расследует выведение средств Национального банка Украины, выделенных для рефинансирования, через австрийские банки. Об этом сообщил глава ведомства Артем Сытник.
По его словам, в деле задействовано много банковских учреждений, а суммы исчисляются миллиардами. НАБУ проверяет не только источник средств, выделенных на рефинансирование, но и возможное злоупотребление со стороны сотрудников и руководства НБУ при принятии решения о выделении рефинанса тому или иному банку.
"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - заявил Сытник.
Он также рассказал о том, поводом для возникновения подозрений НАБУ, в частности, послужили подозрительно большие перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования определенных банков.
В дальнейшем, следствие установило, что получателем этих средств через оффшорную фирму оказался ... водитель рефинансированного банка.
По словам Сытника, по такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн долларов, и это только один из эпизодов. Остальные схемы, по словам главы НАБУ "намного сложнее и запутаннее".
Напомним, в прошлом году в НАБУ открыли уголовное дело о выводе в оффшоры 10 млрд гривен.
Читайте также:
09.05.2024 Оккупанты продвигаются на нескольких направлениях: карты ISW
09.05.2024 Не День победы? Зачем Россия придумала праздник 9 мая
09.05.2024 Ночная атака "Шахедов": Олещук рассказал о результатах работы ПВО
09.05.2024 Ситуация на фронте сегодня 9 мая
09.05.2024 Еще 1300 оккупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ в Украине